赌博窝点在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超7255亿元！
据四川观察消息，近日，四川省德阳市罗江区警方披露一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，该案共抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。
其中，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。
出人意料 小网赌输钱牵出跨境赌博大集团
小袁（化名）是德阳市罗江区一名上班族，2023年5月的一天，网络上意外弹出一个叫“卡卡湾”的赌博网站链接。“点进去就有客服联系问我玩不玩儿，充值100元送200元”。小袁发现，网站无法独立注册，无法直接在线充值，必须将充值金额转入指定的银行卡。网站上琳琅满目的玩法，有百家乐、棋牌游戏、老虎机等，而且百家乐都是真人荷官发牌，小袁便抱着试一试的心态进行了充值。刚开始还有输有赢，后面多数都是输，小袁后来发觉不对劲，觉得是赌博平台在操作，于是就来公安机关举报。
随着警方的深入调查，民警发现除了小袁以外，还有赵某、张某、章某某等人在该网站上进行赌博，输钱金额从几千到几万不等。
案情发生后，罗江警方高度重视，经初步研判后，及时将该线索呈报至德阳市公安局，德阳市局抽调各警种、各县市区精干警力成立专案组深入开展案件侦办工作，并将案件逐级呈报四川省公安厅和公安部。2023年8月4日，该案被公安部列为挂牌督办案件。
“卡卡湾赌博网站主要是吸引中国境内的赌客参赌，涉及的人数多金额大，有的赌客银行流水达到上千万，输赢几百万。”
办案民警杨博宇告诉记者，小袁等人所接触的赌博网站仅仅是菲律宾某娱乐城三个门户网站之一，主要通过在网上开设真人视频赌场吸引国内人员进行网络赌博，该团伙仅在中国发展的代理人员就有近5万人，合计注册会员近100万人，总投注额约7255亿元。
为虎作伥 出国务工竟成赌博集团成员
通过调查涉赌资金流的过程，专案组成功锁定赌博团伙在境外的精确窝点2个，“国内跑分平台”1个，先后梳理出1000余张涉案银行卡。此后，警方经过深入摸排和分析研判，发现该团伙涉案人员近300余人，运营管理人员都在境外，并查明一批该团伙高层成员的身份，一个完整跨境赌博犯罪生态逐渐浮出水面。
近几年，该团伙一直在网上发布信息，以高薪招聘酒店服务员、厨师、保洁工等诸多名义，在中国境内招兵买马。
“网站上放出来的薪资非常诱人，月薪大概1.5万元左右。”办案民警张骥说，不少人禁不住高薪诱惑报名应聘。
在国内劳务中介的操办下，他们踏上了出国打工的征途，梦想着轻轻松松挣大钱，却不知由此走上了违法犯罪的道路。
经过一段时间的培训，这些人成了赌博集团拓展中国市场业务的核心成员，在高薪面前，这些人不择手段发展赌客群体来提升业绩。很多国内赌客都是先小赢后大输，最后一发不可收拾。
有人输得倾家当产、有人为了翻本不惜借网贷欠巨债，也有赌客被发展成了国内的代理人，将亲朋好友发展成自己的下线。“有的代理人涉案流水达四五千万，一年获利四五百万”，杨博宇说。
在这样的运作之下，这个跨境赌博集团规模越来越大，参与的赌客也越来越多。一些在赌博集团工作的中国员工摇身一变成了高收入群体，由此吸引更多的人也跟着出国。
雷霆万钧 警方一举斩断网络赌博黑手
专案组汇同司法、出入境等多部门会商，迅速制定了“打掉境内代理人员、惩处境内从业人员、斩断招聘渠道、截断资金链”，“快侦、快破、快审”的方针。
2023年6月，涉案人员进入回国休假的高峰，专案组加强了对从菲律宾回国人员的轨迹锁定。6月15日，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西、江西等20余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动。
在持续5个月的收网战中，警方共抓获犯罪嫌疑人93人，查获大量的涉案手机和银行卡，查扣赃款2000余万元。对其余涉案人员，专案组还在追捕中。前不久，德阳市罗江区人民法院对首批50名犯罪嫌疑人进行了开庭审理，将择期进行宣判。
