日前，高坪区公安分局刑侦大队反诈中队民警在工作中发现，辖区居民叶某名下银行卡存在资金大额进出、快进快出的异常特征，且与境外赌场和电信网络诈骗案件存在关联。掌握线索后，民警对叶某银行卡的可疑转账记录进行分析研判，经过抽丝剥茧的缜密侦查，一个犯罪团伙浮出水面。
12月下旬，在前期大量侦查工作的基础上，民警掌握叶某犯罪的关键证据，并将犯罪嫌疑人叶某成功抓获。经讯问，叶某交代了其犯罪事实和团伙内其他成员的基本情况。民警顺藤摸瓜，先后将该团伙宋某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。
经查，犯罪嫌疑人叶某、宋某等6人通过聊天软件与境外不法分子取得联系，在明知对方收购银行卡将用于“跑分”、洗钱的情况下，6人仍将名下多张银行卡出售、出借给境外不法分子用于“跑分”、洗钱，其资金流水总额达4000余万，6人则从中非法获利10万余元。目前，叶某、宋某等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办之中。
来源 南充见
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